زندان مقصد جوانانی که می خواهند یک شبه با دور زدن قانون پولدار شوند
زندان مقصد جوانانی که می خواهند یک شبه با دور زدن قانون پولدار شوند

با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) ۸نفر از اعضای شرکت هرمی یونیک فاینانس شناسایی و دستگیر شدند دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند از شناسایی و دستگیری ۸نفر از سرشاخه های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس خبر داد و گفت:با بررسی های فنی به عمل آمده از حامل های الکترونیکی متهمان مشخص گردید که میزان […]

با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) ۸نفر از اعضای شرکت هرمی یونیک فاینانس شناسایی و دستگیر شدند

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند از شناسایی و دستگیری ۸نفر از سرشاخه های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس خبر داد و گفت:با بررسی های فنی به عمل آمده از حامل های الکترونیکی متهمان مشخص گردید که میزان تراکنش  مالی حساب های متهمان در این شرکت هرمی بالغ بر ۷۷۴هزار و ۸۸۸دلار بوده است.

سید مهدی قویدل اظهار داشت: متهمان علاوه بر عضویت در شرکت هرمی مذکور اقدام به عضوگیری و تشکیل زنجیره انسانی به تعداد ۴۱۲نفر در شهرهای مختلفی از جمله اهواز،کرمان،تهران،زرند و رفسنجان نموده بودند.

دادستان زرند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: این افراد طی مدت کوتاهی بالغ بر۲۴هزار و ۳۳۹ دلار کسب درآمد نامشروع داشته اند که پس ازانجام  یکسری اقدامات اطلاعاتی منسجم وپایش های مستمر صورت گرفته در فضای مجازی و انجام تحقیقات اولیه در خصوص لیدرها و فعالین شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان  و شهرستان زرند از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج)در اداره کل اطلاعات استان کرمان ،رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

این مقام قضائی عنوان کرد:در این رابطه ۸نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شرکت های هرمی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند.

وی اعلام کرد:مطابق بررسی‌های انجام شده و تحقیقات صورت گرفته و اقاریر انجام شده توسط مدیران اصلی این شرکت جعلی، هیچ‌کدام از ادعاهای این افراد در خصوص فعالیت در بورس های بین المللی و خرید و فروش سهام شرکت های معتبر واقعیت نداشته و این شرکت صرفاً یک شرکت هرمی است فعالیت شرکت مذکور بدین صورت بوده که هر عضو برای ورود اولیه ملزم به سرمایه گذاری به مبلغ حداقل هزار دلار و ایجاد یک حساب کاربری (اکانت) می‌شده است و بر اساس مقدار سرمایه گذاری و جذب زیر مجموعه سود دریافت می‌کرده است.

دادستان زرند در خصوص هرمی  بودن فعالیت شرکت یونیک فاینانس گفت: فعالیت این شرکت بدین صورت است که صرفاً بر پایه سرمایه گذاری و جذب زیر شاخه ها میزان سود و پورسانت دریافتی سرشاخه‌ها افزایش می‌یابد و در عمل هیچ گونه کالا یا خدماتی ارائه نمی شود و با افزایش زنجیره انسانی به صورت تصاعدی سود دریافتی شخص افزایش می یابد.

قویدل  در خصوص نحوه تبدیل پورسانت ها نیز گفت:متهمان از طریق انتقال پول به حساب بانکی از طریق صرافی،تبدیل به پول الکترونیکی شرکت (بیت کوین- BTC) و انتقال به کیف پول اکانت ،انتقال به مستر کارت و ویزا کارت،انتقال به حساب بین المللی و انتقال به اشخاصی که حساب کاربری دارند  و دریافت معادل ریال آن  اقدام می نمودند و مدیران این شرکت در خارج از کشور با  اغواگری اقدام به  تهیج اشخاص به سرمایه گذاری در این شرکت با وسوسه ی کسب سودهای کلان می کردند که در اغلب موارد تنها چند سرشاخه اولیه به سودهای هنگفت رسیده و سایر اعضا متضرر می‌شود از این رو جنبه کلاهبرداری این شرکت نیز می تواند به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه آن مد نظر قرار گیرد .

وی با بیان اینکه اعضای اصلی این شرکت در کشور و خارج از کشور مورد شناسایی قرار گرفته اند،خاطرنشان ساخت:همواره دستگاه قضائی و نهاد های اطلاعاتی وامنیتی حامی انجام فعالیت های اقتصادی مشروع و درچارچوب قانون هستند لذا می طلبد افراد به ویژه جوانان قبل از آغاز هرگونه فعالیت اقتصادی از قانونی بود آن اطلاع حاصل کنند